برچسب: انتقال

@navasanchannel

بنایی برای انتقال مواد غنی‌شده هسته‌ای به هیچ کشوری نداریم؛ مذاکرات اصلا حول چنین موضوعی نیست
@navasanchannel

🔹 این ۲ کشتی فعالیت‌های خود را با مشارکت ۵۳ خدمه شامل اتباع چینی، میانماری، ایرانی، پاکستانی و هندی انجام داده‌اند
@navasanchannel

🔹شورای فدرال سوئیس اعلام کرد تمامی دارایی‌هایی که به نیکلاس مادورو رییس‌جمهور ونزوئلا، و افراد مرتبط با او در سوئیس نسبت داده می‌شود، مسدود شده است. این تصمیم پس از بازداشت مادورو توسط نیروهای ایالات متحده در کاراکاس و انتقال او به آمریکا اتخاذ شده است. این اقدام از هم‌اکنون اجرایی شده و به مدت چهار سال اعتبار خواهد داشت.
@navasanchannel

🔹فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، بر اساس برآوردهای فعلی، حدود ۱۰۰هزار تومان به ازای هر دلار است.
🔹اگرچه تثبیت نرخ‌های ترجیحی ارز می‌تواند به‌طور محدود و موقت اثرات تورمی را کاهش دهد، اما نقش نرخ ارز بازار آزاد در انتقال تورم به‌مراتب غالب‌تر است.
@navasanchannel

🔹مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.
🔹بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» اجرایی شده است، نقل‌وانتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیین‌شده، منوط به درج بابت و در مواردی ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است و شبکه بانکی موظف است تصویر این اسناد را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند.
🔹برپایه اعلام بانک مرکزی، بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد در برخی نقل‌وانتقالات بانکی به‌ویژه تراکنش‌های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه‌شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش‌ها انطباق ندارد؛ موضوعی که می‌تواند نشانه بروز ریسک‌های پولشویی یا سوءاستفاده از حساب‌های بانکی باشد.
@navasanchannel